แจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น | ||
| เรื่อง | : | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | : | 24 ก.พ. 2568 |
| วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น | : | 14 มี.ค. 2568 |
| เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) | : | 13:30 |
| วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) | : | 28 ก.พ. 2568 |
| สถานที่ประชุม | : | ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 |
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 |
วาระที่ 2 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 |
วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล |
วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 |
วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 |
วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2568 |
วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มสำนักงานสาขาของบริษัท |
วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท |
วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 ทุน/หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 11 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |
