Professional Organization / Genuine Team / Globalization
| เรื่อง | : | กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | : | 24 มิ.ย. 2568 |
| วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น | : | 11 ก.ค. 2568 |
| เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) | : | 10:00 |
| วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) | : | 25 มิ.ย. 2568 |
| สถานที่ประชุม | : | ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 |
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ สำนักงานเลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จาก 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) เป็น 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติเรื่องข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัท |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 11 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ |
-นายภาณุ โชคอภิรัตน์-
( นายภาณุ โชคอภิรัตน์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ฉบับย่อ)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ฉบับสมบูรณ์)