ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในทุกคราวที่ประกาศจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 รวมจัดสรรเป็นทุนสำรองจำนวน 4,015,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.14 ของกำไรสะสม รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหนึ่งหุ้นสามัญ 0.13 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.51 ของกำไรสะสม รวมเป็นเงิน 26,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รายเดิมจำนวน 2 คน คือ 1.) นายภาณุ โชคอภิรัตน์ และ 2.) นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1.) นายภาณุ โชคอภิรัตน์ กรรมการ

2.) นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม กรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท

1) นายณัฐวุฒิ  สันติเพชร     ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ

2) นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์     ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ

3) นางสาววธู  ขยันการนาวี     ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2569 ไม่เกิน 2,450,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

– ไม่มี –